"Visma" يشتبه في الاحتيال مع القروض

المالك السابق لمجموعة شركات Visma ، التي كانت تعمل في إنتاج مياه Arkhyz المعدنية ، تم احتجاز Valery Geryugov في أبريل 7 في موسكو للاشتباه في قيامها باختلاس قروض من Sberbank بحوالي 2 مليار روبل.

، يكتب "كوميرسانت".

تم احتجاز جيريوغوف في إطار قضية جنائية ، والتي بدأت من قبل سلطات التحقيق التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في نهاية مارس 2017. في البداية ، تم التحقيق في عملية احتيال ائتماني واسعة النطاق (جزء 4 Art. 159.1 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي) من قبل "مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية". يوم الجمعة ، أصبح فاليري جيريوغوف الشخص الأول والوحيد المتورط في القضية.

وفقا للمصادر ، بدأت وكالات إنفاذ القانون التحقيق بعد أن تم الاتصال بممثلي سبيربنك من قبل وزارة الشؤون الداخلية ، الذين أبلغوا عن سرقة احتيالية للقروض بقيمة 1,8 مليار روبل المخصصة لمجموعة شركات Visma في 2012. وكان المستفيد والقائد رجل أعمال جيريوغوف.

في عام 2015 ، بدأت Wisma ، التي تحولت إلى مجموعة من الشركات ، في مواجهة صعوبات مالية ، يعزى زعيمها إلى انخفاض مبيعات المياه المعدنية. الآن مجموعة الشركات في مرحلة الإفلاس. على الرغم من وجود مشاكل من قبل ، وحتى كانت هناك محاولات لإفلاس Visma.

"كما اتضح فيما بعد ، في 2012 ، رتب أشخاص من عدد مالكي ومديري مجموعة Visma لتلقي ما لا يقل عن سبعة قروض في سبيربنك ليصبح المجموع حوالي مليار روبل 1,8. وقد تم ذلك ، وفقًا لمحققي وزارة الداخلية ، على أساس البيانات المالية الخاطئة للشركات التي تنتمي إلى مجموعة الشركات. "

"عندما تلقوا قروضًا من البنك ، قدموا معلومات خاطئة حول الغرض من القروض وعوائدها اللاحقة ، وبعد ذلك سرقوا الأموال المقترضة وفقًا لتقديرهم الخاص" ، أوضح مصدر مقرب من التحقيق. وأوضح أنه وفقًا لنسخة من وزارة الشؤون الداخلية ، قام جيريوجوف والأشخاص المرتبطون به بتنظيم بناء مصنع جديد لإنتاج المياه على أساس شركة صوفيا جلاسير ذ.م.م في تشيركيسك ، على الرغم من أن هذه الشركة ليست مرتبطة رسميًا بمجموعة شركات فيسما.

في سبيربنك ، أكدت الصحيفة نداء إلى وكالات إنفاذ القانون بشأن وقائع الإجراءات الاحتيالية مع الموارد الائتمانية المقدمة إلى مجموعة Visma ، ورفض التعليقات أكثر تفصيلا.

انظر أيضا ... 14 / 06 / 2016 لآخر قطرة "Arkhyz" المعترف بها 15 / 02 / 2017 المحكمة مصنع للمياه "Arkhyz" bankrotom17 / 02 / 2017 "VISMA" الطعن في قرار المحكمة لbankrotstve31 / 07 / 2013 اعتمدت إجراء لمنتج الإفلاس "Arkhyz »05 / 12 / 2012" Visma "تخطط لزيادة المبيعات بنسبة 2012٪ 20 / 27 / 05 في 2016 قدم Sberbank دعوى قضائية ضد الشركة المصنعة" Arkhyz "03 / 10 / 2013 حالة إفلاس الشركة المصنعة" Arkhyza ". سيتم فحص دعوى إفلاس Arkhyz بواسطة 05 من 09 / 2013 / 24.09.13 ، وقررت الشركة المصنعة لـ Arkhyz الضغط على الفرنسيين في السوق. رشاشات الوجه xNUMX / 23 / 05 اشترت Leonid Maevsky ديون Arkhyz 2012 / 08 / 12 ، وفي أوزبكستان تم احتجاز كبار مديري Coca-Cola2016 / 24 / 01 ، وستقوم أوزبكستان ببناء مصنع جديد للمشروبات الخفيفة 2014 / XNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX تصديرها إلى RF24 / 07 / 2012 تم رفع قضية جنائية على رأس وزارة الزراعة في منطقة أمور 04 / 02 / 2016 اقتربت خمس مقالات من مدير علامة Shushenskaya التجارية

إضافة تعليق

البريد الإلكتروني Ваш не будет опубликован. Обязательные поля помечены *